Trong giai đoạn từ 2014-2019, Nhật Cường Mobile đã chi 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép các sản phẩm công nghệ từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu và rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, cựu kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, cựu giám đốc tài chính Nhật Cường, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Theo kết luận điều tra, năm 2001, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường được thành lập và do Bùi Quang Huy (đang bị truy nã) làm tổng giám đốc.
Giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử, nhưng doanh nghiệp này đã nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ mà không kê khai hải quan, không nộp thuế.
Từ giai đoạn 2014-2019, Nhật Cường đã tiêu thụ hơn 255.000 sản phẩm công nghệ với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Đối tượng Bùi Quang Huy đã bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Quá trình vi phạm, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý nhà nước.
Do Bùi Quang Huy và nhiều bị can khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra để khi nào bắt được các đối tượng sẽ xử lý sau. Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Liên quan đến vụ án này, nhiều bị can nguyên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Văn phòng Thành ủy đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Theo Tuệ Lâm/ Vietnam Finance
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/bo-cong-an-cong-bo-ket-luan-dieu-tra-vu-nhat-cuong-mobile-20180504224248301.htm
