Ngày 28/11, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, vụ án Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba – gọi tắt là Công ty Alibaba) và 21 bị cáo bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” sẽ được Tòa án thành phố xét xử từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023.
Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực với vai trò là lãnh đạo của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, đã kích động, xúi giục nhân viên công ty phạm tội làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đề nghị tạm dừng việc đăng ký kê khai biến động và sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hơn 200 lô đất do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba phân phối.
Buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2019 của Bộ Xây dựng được tổ chức vào chiều ngày cuối cùng tháng 9/2019 (30/9), đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, bởi chính hàng loạt vấn đề “nóng” của ngành xảy ra trong thời gian qua.
43 dự án “ma” do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự “vẽ” ra quy hoạch, phân thành hàng chục nghìn lô đất. Đây chính là môi nhử hoàn hảo để các đối tượng lừa bán đất hay huy động vốn theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt 2.500 tỉ đồng.
Chiều 25/9, Công an TP. HCM đã công bố danh sách 43 dự án “ma” do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba “vẽ” ra để lừa đảo người mua, chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tội danh này, Nguyễn Thái Luyện có thể phải đối diện với án tù từ 12 – 20 năm, thậm chí tù chung thân.
Vụ việc các lãnh đạo Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 18/9 vì cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền tạm tính lên tới 2.500 tỉ đồng, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng người dân thiếu hiểu biết pháp luật, hám lợi, bị mất tiền khi mua đất “trên giấy”.
Giấy triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như được Công an TP. HCM gửi đến vào ngày 19/9 và yêu cầu bà Như có mặt tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM vào 8h30 sáng nay (20/9).
Do có hàng loạt sai phạm liên quan đất đai tại nhiều tỉnh, thành, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành bắt giữ. Ngoài bị can Luyện, cơ quan công an còn bắt giữ cả Nguyễn Thái Lĩnh, CEO của công ty này.
Dự kiến ngày 10/9, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ bắt đầu cưỡng chế các công trình xây dựng sai phép của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba trên địa bàn.
Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 nhân viên của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối.
Ông Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo về Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Theo đó, hiện nay tỉnh Đồng Nai chưa ban hành quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất để Công ty Alibaba thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.