Theo nguồn tienphong.vn, ngày 9/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Huy Huyền, Giám đốc điều hành và Phạm Thành Lộc
Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP. HCM mở rộng điều tra vụ Địa ốc Alibaba rao bán đất nền “dự án ma” cho nhiều người dân.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang), nhân viên Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba bị tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực với vai trò là lãnh đạo của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, đã kích động, xúi giục nhân viên công ty phạm tội làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Không ít khách hàng mua đất của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba là công nhân, người thu nhập thấp ở đô thị. Họ đã dốc sạch tiền vào các lô đất tại các dự án ma, không biết ngày nào mới đòi lại được.
Công an TP. HCM đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2 (52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. HCM).
43 dự án “ma” do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự “vẽ” ra quy hoạch, phân thành hàng chục nghìn lô đất. Đây chính là môi nhử hoàn hảo để các đối tượng lừa bán đất hay huy động vốn theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt 2.500 tỉ đồng.
Chiều 25/9, Công an TP. HCM đã công bố danh sách 43 dự án “ma” do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba “vẽ” ra để lừa đảo người mua, chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.
Vụ việc các lãnh đạo Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 18/9 vì cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền tạm tính lên tới 2.500 tỉ đồng, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng người dân thiếu hiểu biết pháp luật, hám lợi, bị mất tiền khi mua đất “trên giấy”.
Giấy triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như được Công an TP. HCM gửi đến vào ngày 19/9 và yêu cầu bà Như có mặt tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM vào 8h30 sáng nay (20/9).
Do có hàng loạt sai phạm liên quan đất đai tại nhiều tỉnh, thành, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành bắt giữ. Ngoài bị can Luyện, cơ quan công an còn bắt giữ cả Nguyễn Thái Lĩnh, CEO của công ty này.
Nhiều khách hàng trót mua nhà, đất tại các dự án chưa đủ hồ sơ pháp lý, thậm chí không có thật chẳng khác nào mua phải dự án “vịt trời” dẫn tới bị thiệt hại, mất trắng tiền, gia đình tan vỡ…
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (sinh năm 1995, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (sinh năm 1995, quê Quảng Nam), nhân viên của Địa ốc Alibaba, để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) điều tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Bà Nguyễn Thị Cát Tiên – Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa ký công văn cảnh báo về việc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba rao bán đất nền không đúng sự thật trên địa bàn.
