điều tra

Trong danh sách các dự án điện mặt trời được EVN gửi Bộ Công an nhằm phục vụ điều tra, có tên nhiều dự án do các DN lớn như Tập đoàn Trung Nam, Tập đoàn Xuân Thiện, Điện mặt trời Sông Giang… đầu tư.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế tăng cường giám sát tuân thủ đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ quảng cáo trong livestream bán hàng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu trốn thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang công an.

Ngày 17/7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle đã đồng ý làm chứng trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện nước này vào ngày 22/7, trong phiên điều trần liên quan đến vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump tại một buổi vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania hôm 13/7.

Liên tiếp những ngày gần đây, nước sông Nậm Huống, chảy qua địa bàn các xã Châu Thành, Châu Cường, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bất ngờ chuyển sang màu vàng đục, kéo theo hiện tượng cá chết hàng loạt dọc hai bờ sông.

Cơ quan Điều tra Hình sự Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng) đang tiến hành hoạt động điều tra, xác minh trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” tại sân bay Nha Trang cũ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Hàng loạt dự án bất động sản có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM (thuộc dự án Bắc Phước Kiển) đang được Bộ Công an tiếp tục làm rõ.

Deloitte, KPMG và Ernst & Young là các đơn vị kiểm toán Ngân hàng SCB trong nhiều năm, đáng chú ý cả 3 đơn vị nói trên đều không phát hiện ra bất thường tại ngân hàng này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin sẽ tổ chức điều tra đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 5 năm tới.

Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) làm Chủ tịch HĐQT, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước.

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác…

Chuỗi cầm đồ 11 năm tuổi – F88 công bố khoản lỗ kỷ lục giữa bối cảnh các cơ sở kinh doanh liên tiếp bị cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, khám xét để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng và thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn…đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh và các cá nhân có liên quan.