QC 1
Thứ 6, ngày 29/03/2024 | Hotline: 0889.066.066

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù

28/03/2024 07:00

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện kiểm sát TP.HCM: Cần loại trừ bà Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

19/03/2024 12:24

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP. HCM đưa quan điểm luận tội là bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải.

Khôi phục dữ liệu đã xóa trong 3 điện thoại của Trịnh Văn Quyết để điều tra

02/03/2024 06:19

Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng và thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.

Lĩnh án 16 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 9,6 tỷ đồng tiền cọc mua đất

29/02/2024 09:04

Lợi dụng sự tin tưởng của người khác, Huỳnh Thị Bốn rủ các bị hại góp tiền mua đất, tiền đặt cọc mua bán đất, vay trả lãi rồi chiếm đoạt số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.

Lái xe riêng của Trịnh Văn Quyết: Lương 6 triệu/tháng, bỗng dưng có khối tài sản 230 tỷ

28/02/2024 07:57

Với mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng, lái xe riêng của Trịnh Văn Quyết vẫn trở thành cổ đông của doanh nghiệp, với lượng tài sản trên giấy tờ có lúc đạt 230 tỷ đồng.

Anh họ, em rể, bạn cùng quê... giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thế nào?

26/02/2024 17:24

Trong 50 bị can bị đề nghị truy tố ở vụ án liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, nhiều bị can là anh em họ, em rể và bạn học của ông Trịnh Văn Quyết.

Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

26/02/2024 11:05

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Trần Quí Thanh (SN 1953) và hai con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Agribank rao bán nợ nghìn tỷ và nhiều dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh

28/11/2023 06:32

Để xử lý thu hồi nợ cho vay, ngân hàng Agribank lần lượt rao bán hàng loạt tài sản, các khoản nợ liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh và nhóm công ty liên quan tại Hà Nội và Phú Quốc.

Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, yếu thế trước ma trận trái phiếu, huy động vốn

27/11/2023 09:18

Ngày 25/11 tại Tọa đàm “Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, yếu thế khi đầu tư trái phiếu, tiết kiệm linh hoạt trên các nền tảng ứng dụng công nghệ” do Tạp chí Hòa nhập tổ chức, nhiều Luật sư đã đưa ra góc nhìn pháp lý quan trọng để góp phần bảo vệ các nhà đầu tư yếu thế trước ma trận trái phiếu, huy động vốn.

Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán liên quan vụ Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng

24/11/2023 10:59

Trong vụ án Tân Hoàng Minh, các ngân hàng, công ty chứng khoán, thẩm định giá, kiểm toán đã “hỗ trợ” các đợt phát hành trái phiếu, từ đó giúp nhóm Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu.

Vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Bị can Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố với 3 tội danh

19/11/2023 08:02

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Công ty NTEA bị tố cáo vẽ dự án ma nhằm huy động vốn hàng trăm tỷ đồng

09/10/2023 08:45

Công ty Cổ phần tập đoàn NTEA Việt Nam bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo vẽ dự án không có thật để huy động vốn trái phép.

Lo lừa đảo gia tăng, ngân hàng Singapore cho phép khách hàng tự khoá một phần tài khoản

08/10/2023 09:04

Ba ngân hàng địa phương tại Singapore cho biết họ sẽ sớm triển khai biện pháp mới, cho phép khách hàng có thể “tạm giữ” một phần tiền cố định trong tài khoản và số tiền này không thể chuyển cho tài khoản khác qua giao dịch trực tuyến.

5 công ty chứng khoán có vi phạm khi tư vấn trái phiếu Tân Hoàng Minh

03/10/2023 13:31

Chứng khoán KIS Việt Nam, An Bình, BVSC, Everest và Chứng khoán Agriseco đã có vi phạm khi tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của các công ty nhóm Tân Hoàng Minh.

Chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh tiêu tiền vào đâu?

01/10/2023 08:23

Huy động được 8.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh dùng gần 2.000 tỷ để trả nợ ngân hàng, chi hơn 3.800 tỷ mua cổ phần công ty khác và đầu tư dự án bên ngoài.