Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP. HCM đưa quan điểm luận tội là bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải.
Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng và thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.
Lợi dụng sự tin tưởng của người khác, Huỳnh Thị Bốn rủ các bị hại góp tiền mua đất, tiền đặt cọc mua bán đất, vay trả lãi rồi chiếm đoạt số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.
Với mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng, lái xe riêng của Trịnh Văn Quyết vẫn trở thành cổ đông của doanh nghiệp, với lượng tài sản trên giấy tờ có lúc đạt 230 tỷ đồng.
Trong 50 bị can bị đề nghị truy tố ở vụ án liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, nhiều bị can là anh em họ, em rể và bạn học của ông Trịnh Văn Quyết.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Trần Quí Thanh (SN 1953) và hai con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Để xử lý thu hồi nợ cho vay, ngân hàng Agribank lần lượt rao bán hàng loạt tài sản, các khoản nợ liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh và nhóm công ty liên quan tại Hà Nội và Phú Quốc.
Ngày 25/11 tại Tọa đàm “Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, yếu thế khi đầu tư trái phiếu, tiết kiệm linh hoạt trên các nền tảng ứng dụng công nghệ” do Tạp chí Hòa nhập tổ chức, nhiều Luật sư đã đưa ra góc nhìn pháp lý quan trọng để góp phần bảo vệ các nhà đầu tư yếu thế trước ma trận trái phiếu, huy động vốn.
Trong vụ án Tân Hoàng Minh, các ngân hàng, công ty chứng khoán, thẩm định giá, kiểm toán đã “hỗ trợ” các đợt phát hành trái phiếu, từ đó giúp nhóm Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Công ty Cổ phần tập đoàn NTEA Việt Nam bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo vẽ dự án không có thật để huy động vốn trái phép.
Ba ngân hàng địa phương tại Singapore cho biết họ sẽ sớm triển khai biện pháp mới, cho phép khách hàng có thể “tạm giữ” một phần tiền cố định trong tài khoản và số tiền này không thể chuyển cho tài khoản khác qua giao dịch trực tuyến.
Chứng khoán KIS Việt Nam, An Bình, BVSC, Everest và Chứng khoán Agriseco đã có vi phạm khi tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của các công ty nhóm Tân Hoàng Minh.
Huy động được 8.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh dùng gần 2.000 tỷ để trả nợ ngân hàng, chi hơn 3.800 tỷ mua cổ phần công ty khác và đầu tư dự án bên ngoài.