Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án 29 năm tù đối với hai bị cáo Châu Minh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Phú Sơn) và Lô Thị Loan (vợ của Sơn, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Xây dựng Tường Hy Quân ) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong 20 website lừa đảo mà người dân được khuyến nghị cảnh giác, có tới 11 website giả mạo các sàn thương mại điện tử Amazon, Lazada, Shopee, Tiki.
Bà Trương Mỹ Lan cam kết sử dụng toàn bộ tài sản của mình (khoảng 1.800 tài sản) để hoàn trả các khoản tiền mà NHNN đã cho SCB vay đặc biệt để duy trì hoạt động, sau khi vụ án xảy ra.
Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Con Cuông triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, số vụ việc gian lận, lừa đảo mất tiền và số lượng tài khoản có phát sinh nhận tiền lừa đảo ở các tổ chức tín dụng đã giảm đáng kể sau khi quy định về xác thực sinh trắc học trong các giao dịch ngân hàng trực tuyến chính thức được áp dụng.
Tòa án Nhân dân TP. HCM thông báo sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác từ ngày 19/9 và dự kiến kéo dài đến 19/10.
Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, nhóm đối tượng sống tại Campuchia đã mua căn cước công dân lập 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo 171 tỷ đồng của nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Tại phiên toà, người thân, họ hàng của Trịnh Văn Quyết thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, những người này khẳng định chỉ cho mượn giấy tờ và không được hưởng lợi gì từ hành vi thao túng thị trường hay lừa đảo.
Để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, một phụ nữ ở Hà Nội đã nói dối có nguồn mua USD giá rẻ từ ngân hàng để nhiều bị hại chuyển tiền mua ngoại tệ với giá thấp rồi chiếm đoạt.
Trong năm 2023, lừa đảo trực tuyến khiến người dân thiệt hại 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2022.
Bên cạnh việc bị tuyên án bồi thường cho SCB 673.849 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu án phí lên tới 674 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, tình trạng tấn công chiếm quyền điều khiển (hack) tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền diễn ra thường xuyên trên không gian mạng.
Viện kiểm sát đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan với 3 tội danh đưa hối lộ, tham ô tài sản và vii phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP. HCM đưa quan điểm luận tội là bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải.
