Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh liên tục vướng vào những lùm xùm liên quan đến nợ nần và kiện tụng trước khi bị khởi tố, bắt giam…
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị Công an Hà Nội khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết, chuyển sang phạt tiền đối với tội thao túng chứng khoán và tuyên mức án 7 năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo luật sư, gia đình cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm 24,5 tỷ đồng nhằm bảo đảm nghĩa vụ nộp phạt trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” …
Tại phiên phúc thẩm chiều 17/6, ông Trịnh Văn Quyết xin chuyển hình phạt tù sang phạt tiền với tội thao túng chứng khoán. Gia đình ông đã nộp vượt 22 tỷ đồng so với mức bồi thường sơ thẩm.
Sáng 17/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, trong vụ án “thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là lần thứ ba phiên tòa được mở, song ông Quyết tiếp tục vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án 29 năm tù đối với hai bị cáo Châu Minh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Phú Sơn) và Lô Thị Loan (vợ của Sơn, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Xây dựng Tường Hy Quân ) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thị trường nhà đất thời gian qua đã có sự sôi động nhưng cũng ẩn chứa vô số rủi ro từ những chiêu trò lừa đảo tinh vi…
TikToker triệu view Mr. Pips (tên thật Phó Đức Nam) mới đây đã bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận.
Trong 20 website lừa đảo mà người dân được khuyến nghị cảnh giác, có tới 11 website giả mạo các sàn thương mại điện tử Amazon, Lazada, Shopee, Tiki.
Bà Trương Mỹ Lan cam kết sử dụng toàn bộ tài sản của mình (khoảng 1.800 tài sản) để hoàn trả các khoản tiền mà NHNN đã cho SCB vay đặc biệt để duy trì hoạt động, sau khi vụ án xảy ra.
Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Con Cuông triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, số vụ việc gian lận, lừa đảo mất tiền và số lượng tài khoản có phát sinh nhận tiền lừa đảo ở các tổ chức tín dụng đã giảm đáng kể sau khi quy định về xác thực sinh trắc học trong các giao dịch ngân hàng trực tuyến chính thức được áp dụng.
Tòa án Nhân dân TP. HCM thông báo sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác từ ngày 19/9 và dự kiến kéo dài đến 19/10.
