Trong vụ án gây thất thoát hơn 9.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á – DongA Bank (DAB), ông Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) và thuộc cấp đã thông đồng với các nhóm khách hàng cho vay vốn bằng tài sản đảm bảo là dự án có giá trị “ảo”.