Ngày 1/4, Tòa án Nhân dân TP. HCM tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank, DAB).
Đây là vụ án thứ 3 nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DAB; trước đó là năm 2019 và năm 2020.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án thứ 4 bị khởi tố, điều tra sai phạm xảy ra tại ngân hàng này.
Ông Trần Phương Bình nhận thức tài sản bảo đảm không có giá trị, khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, vi phạm quy định về cho vay, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho cho TTC Đà Lạt vay 210 tỷ đồng.
Bản kết luận điều tra “đại án” xảy ra tại Ngân hàng Đông Á – DongA Bank (DAB) giai đoạn 2, được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an công bố mới đây, đã hé lộ những khoản vay “bất thường” do ông Trần Phương Bình chỉ đạo thực hiện gây thiệt hại hơn 9.600 tỷ đồng cho DAB.
Chiều nay (7/6), HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) sau một tuần nghị án.
Viện kiểm sát cho rằng trong vụ án DongA Bank còn có Phạm Văn Tân (trợ lý của ông Trần Phương Bình) đã đứng tên sở hữu 5 triệu cổ phần, nhiều khoản vay… giúp ông Bình chiếm đoạt 221 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Tân chưa bị điều tra, truy tố nên Viện kiến nghị Bộ Công an tiếp tục xử lý.
HĐXX cho rằng nhiều bị cáo có kháng cáo, nhiều luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, đương sự trong vụ án vắng mặt, không đảm bảo việc xét xử nên quyết định hoãn phiên toà.
Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, cùng 9 thuộc cấp do sai phạm trong chi lãi ngoài.
Ngày 20/12, Tòa án nhân dân TP. HCM đã tuyên phạt các bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).
Sáng 20/12, TAND TP. HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DongABank), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank), khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng.
Đại diện Ngân hàng Đông Á (DAB) đã đề nghị bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’) bồi thường cho DAB số tiền gần 300 tỷ đồng bao gồm cả gốc lẫn lãi…trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng này trong phiên xét xử chiều 12/12.
Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án chung thân đối với ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc DongA Bank và mức án 15 – 17 năm tù đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” – chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79).
Chiều 4/12, phiên xử ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) và 24 bị cáo kết thúc phần xét hỏi.
Sáng nay 27/11, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình và 22 bị cáo khác liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.600 tỷ đồng.
