Qua vụ vụ tiền số AntEx, các chuyên gia nhận định, Việt Nam đang đối mặt thách thức kép: thị trường tài sản số phát triển nhanh, nhưng hành lang pháp lý lại chậm hình thành. Sự chênh lệch này không chỉ tạo rủi ro cho nhà đầu tư, mà còn đặt cơ quan quản lý vào thế bị động trước các mô hình huy động vốn mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gian lận và vi phạm pháp luật.
- >> Từ vụ án Shark Bình, nhìn lại giấc mơ làm giàu chớp nhoáng và bài học đầu tư tỉnh táo
- >> Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
- >> Ngoài dự án tiền số AntEx, hệ sinh thái doanh nghiệp của Shark Bình có gì?
Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vừa bị Công An TP.Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có nhiều hành vi sai phạm tại dự án tiền số AntEx.
Liên quan đến vụ việc này, LS Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, “Cơ quan điều tra sẽ làm rõ dự án này do ai khởi xướng thành lập, ai là người quản lý điều hành. Việc dự án đổ vỡ do nguyên nhân khách quan hay do có chủ đích của những người trong cuộc. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ tiền góp vốn đầu tư của doanh nghiệp này đi đâu, đã sử dụng vào việc gì và ai là người được hưởng lợi; quá trình đầu tư diễn ra thì có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản hay không”.
Theo ông Cường, trước đây, dù tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận nhưng sử dụng tiền ảo là “mồi nhử”, là phương thức thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản; hoặc các giao dịch về tiền ảo có thể quy đổi bằng tiền thật thực hiện các giao dịch này để chiếm đoạt tiền thật, tài sản thật thì vẫn có thể xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự, hoặc Tội sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự).
Liên quan các giao dịch tài sản số, ông Phan Đức Trung – Chủ tịch Hiệp hội Blockchian và tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, giao dịch on-chain được hiểu là những giao dịch được ghi lại công khai, minh bạch và không thể thay đổi trên blockchain.
Nó giống như một cuốn sổ cái công cộng mà ai cũng có thể kiểm tra. Ngược lại, giao dịch off-chain là những hoạt động diễn ra bên ngoài blockchain và trong thế giới thực. Bản chất của lừa đảo chủ yếu nằm ở off-chain.
Ông Trung chia sẻ rằng “giai đoạn đầu của thị trường (trước khi có luật), khi các tranh chấp tìm đến, VBA thường chỉ mô tả về vấn đề kỹ thuật; còn từ 2025, sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số ra đời thì cơ quan công an phối hợp với VBA liên tục”.
Thực tế, các vụ hack ở các sàn xuyên biên giới như Bybit vừa qua thì hầu như chính quyền các nước không tham gia. Nhưng những vụ việc, nhất là hành vi lừa đảo đơn giản hoặc ăn chia trong các nhóm công nghệ, nhà sáng lập… thì công an hoàn toàn có thể phát hiện ra được.
“Đây là thị trường tìm tội phạm rất dễ nhưng cần có cơ chế phối hợp. Cần chấm dứt những vụ huy động vốn trái phép, thậm chí lên đến hàng chục nghìn tỷ như vừa qua”, ông Trung nêu.
Thừa nhận thực tế này, Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho rằng với thị trường tài sản số, dù đã có Luật Công nghiệp công nghệ số nhưng Việt Nam đang đối mặt thách thức kép: thị trường tài sản số phát triển nhanh, nhưng hành lang pháp lý lại chậm hình thành.
“Khoảng trống pháp lý đang là điểm yếu chí mạng trong quản lý tài sản số của Việt Nam. Sự chênh lệch này không chỉ tạo rủi ro cho nhà đầu tư, mà còn đặt cơ quan quản lý vào thế bị động trước các mô hình huy động vốn mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gian lận và vi phạm pháp luật”, Luật sư Nguyễn Thanh Hà nói.
Theo Kỳ Thư/Vietnam Finance
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/vu-tien-so-antex-cua-shark-binh-lo-khoang-trong-chi-mang-tren-thi-truong-tai-san-so-d134148.html
