Công ty CP Dầu khí Đông Phương (Orient Oil) – doanh nghiệp có cựu chủ tịch liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát – nợ hơn 760 tỷ đồng tiền thuế, chiếm 1/3 tổng nợ thuế tại TP. Cần Thơ.
Cục Thuế TP. Cần Thơ vừa công bố danh sách 163 đơn vị, cá nhân nợ thuế với tổng số tiền hơn 2.130 tỷ đồng trên địa bàn thành phố, tính đến thời điểm ngày 31/5/2024.
Đứng đầu danh sách là Công ty CP Dầu khí Đông Phương (Orient Oil), có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Hưng Phú 2A, phường Phú Thứ, quận Cái Răng với số tiền trên 760 tỷ đồng. Số tiền nợ thuế của Orient Oil chiếm gần 36% tổng tiền nợ thuế của TP Cần Thơ.
Vì lý do trên, ông Huỳnh Trần Hồng Hải, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Orient Oil, bị tạm hoãn xuất cảnh.
Orient Oil được thành lập vào tháng 12 năm 2010. Đây là doanh nghiệp sản xuất, vận hành kho trung chuyển, hệ thống cửa hàng và kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, dung môi, hóa chất. Nhà máy sản xuất Đông Phương thuộc Orient Oil từng được phê duyệt quy hoạch vào dự án phát triển ngành dầu khí giai đoạn 2015-2025.
Trước đây, Orient Oil do ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1982) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người này được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong đại án Vạn Thịnh Phát.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Orient Oil có vay tiền tại SCB vào năm 2019. Đến tháng 7/2022, ông Tùng quen bà Trương Mỹ Lan thông qua giới thiệu và được đồng ý cho “tham gia” vào “nhóm”.
Nhóm ông Tùng đứng pháp nhân lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, còn bà Lan sẽ đưa tài sản thế chấp để đảm bảo thủ tục cho các khoản vay. Sau khi thống nhất kế hoạch, ông Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên – Phó Tổng Giám đốc Dầu khí Đông Phương – phối hợp cùng SCB lập hồ sơ vay vốn cho 35 công ty để hợp thức 37 hồ sơ vay vốn.
Ông Kiên rút 1.720,9 tỷ đồng từ SCB để bà Lan và ông Tùng sử dụng. Viện Kiểm sát đã cáo buộc Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỷ và Đào Chí Kiên là hơn 356 tỷ đồng.
Những năm trước, Orient Oil cũng nợ thuế triền miên. Năm 2018, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ nợ thuế khoảng 108 tỷ đồng rồi tăng lên gần 1.000 tỷ vào cuối tháng 6/2021.
Bên cạnh đó, Orient Oil cũng trở thành con nợ của Ngân hàng BIDV.
Tính đến ngày 7/11/2023, dư nợ của khoản vay theo hợp đồng tín dụng đã ký của Dầu khí Phương Đông tại BIDV là 1.190,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 783,7 tỷ và nợ lãi 406,6 tỷ đồng.
BIDV cũng đã thông báo xử lý các tài sản đảm bảo của Orient Oil tại TP. Cần Thơ gồm đất đai, nhà máy, ô tô.
