Trước khi vụ án bà Trương Mỹ Lan thao túng ngân hàng SCB được phanh phui, đã từng có nhiều vụ đại án tương tự được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử, như vụ Bầu Kiên, Ngân hàng Việt Hoa, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm…
Trong vụ án thứ 3, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng.
Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp T.Ư để thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau đó, Vinashin đã sử dụng một số lượng tiền lớn để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), chiếm hưởng tiền lãi “đi đêm”…
Năm 2019, Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã: OGC) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.116 tỷ đồng, giảm 10% song lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ ở mức 16 tỷ đồng, bằng 1/3 kết quả năm 2018.
Ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch OceanBank), bị khởi tố thêm tội danh mới để điều tra liên quan đến sai phạm chỉ đạo cấp dưới ký 40 hợp đồng khống với tổng giá trị 133 tỷ đồng.
