Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai xác định việc dùng 106 ha đất để góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch sau đó nhận lại giá trị chênh lệch hơn 932 tỷ đồng nhưng không xin ý kiến Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Đồng Nai đã gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 554 tỷ đồng.
Ngày 27/6, VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố các bị can trong vu sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.
Các bị can bị truy tố gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa), Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, nguyên thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch), bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, ngày 17/10/2003, Tổng công ty Tín Nghĩa có tờ trình trình UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương thành lập công ty cổ phần, đối tác chính là Tổng công ty Tín Nghĩa và một doanh nghiệp do Sở Công nghiệp Đồng Nai chỉ định để triển khai thực hiện Dự án đầu tư phát triển khu dân cư đô thị theo quy hoạch thành phố mới tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 26/4/2004, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1284/QĐ-CT-UBT chấp thuận chủ trương góp vốn và giới thiệu địa điểm cho Tổn công ty Tín Nghĩa và Công ty Cao su Công nghiệp lập thủ tục đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, hình thức đầu tư: Doanh nghiệp Nhà nước.
Ngày 14/9/2004, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch; ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản, khu vui chơi giải trí, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp…; Vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, Tổng công ty Tín Nghĩa góp 50 tỷ đồng chiếm 50% cổ phần, Công ty Cao su Công nghiệp Đồng Nai góp vốn 25 tỷ đồng chiếm 25% cổ phần, số còn lại là 25 tỷ đồng do cán bộ ngành Công nghiệp Đồng Nai góp vốn, chiếm 25% cổ phần; trụ sở chính: xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đại diện theo pháp luật là Quách Văn Đức – Chủ tịch HĐQT.
Ngày 28/3/2005, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1758/QĐ-CT-UBT chấp thuận chủ trương giới thiệu bổ sung diện tích đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để lập thủ tục đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch tổng cộng là 759,4 ha (thay vì 503,2 ha như trong Quyết định số 1284/QĐ-CT-UBT ngày 26/4/2004).
Đến năm 2016, do tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn nên ngày 7/6/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch do Phan Thanh Vĩnh Toàn (Tổng Giám đốc) làm đại diện ký hợp đồng thế chấp toàn bộ 106,2 ha đất thuộc dự án Long Tân – Phú Thạnh cho Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đồng Nai để vay 755,6 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, mặc dù chưa xin chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai nhưng do dự án chậm triển khai thực hiện, tình hình kinh doanh không hiệu quả, công ty gặp khó khăn về tài chính và cần tiền để trả nợ các khoản vay, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn đã tổ chức họp bàn về nội dung tìm kiếm đối tác để hợp tác, liên doanh triển khai dự án Long Tân – Phú Thạnh.
Sau đó, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thống nhất phê duyệt việc công ty tham gia hợp tác đầu tư với Công ty VNIC 2 PTE.LTD là công ty con của Công ty CFLD (Singapore) để triển khai dự án đô thị trên diện tích khoảng 106 ha đất tại xã Phú Thạnh, xã Tân Long và xã Vĩnh Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Để thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch và Công ty VNIC 2 PTE.LTD thành lập Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch trụ sở chính: Đường số 7, khu Đô thị Đông sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; vốn điều lệ là 566,2 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% vốn điều lệ tương đương hơn 113,2 tỷ đồng dưới hình thức là một phần giá trị quyền sử dụng đất, Công ty VNIC 2 PTE.LTD góp bằng tiền mặt 453 tỷ đồng chiếm 80% vốn điều lệ.
Ngày 30/8/2017, Công ty VNIC 2 PTE.LTD và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ký Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án với tên gọi Thành phố Thiên Nga thuộc phân khu 1A và 1B, Dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân thuộc xã Phú Thạnh, xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; diện tích 106,2 ha với quy mô 917 đơn vị nhà ở; tổng vốn đầu tư 3.018 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, mặc dù quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai chỉ chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch góp 113,2 tỷ đồng bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất đối với phân khu 1A và 1B thuộc dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã thống nhất góp vốn (thực chất là chuyển nhượng) toàn bộ diện tích hơn 106 ha đất phân khu 1A và 1B thuộc dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân với Công ty VNIC 2 để nhận lại giá trị chênh lệch giữa giá trị khu đất và giá trị phần vốn góp hơn 932 tỷ đồng, không xin ý kiến Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, gây thất thoát về tài sản cho nhà nước.
Từ ngày 29/12/2017 đến 16/01/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã nhận đủ số tiền “Khoản hoàn trả chênh lệch góp vốn” là 932,2 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch, nhưng không báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai.
Kết quả điều tra xác minh cho thấy, tại thời điểm năm 2017, diện tích hơn 106 ha đất có giá trị hơn 1.989 tỷ đồng. Phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn với Công ty VNIC 2 để thành lập Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch là 195 tỷ đồng, chiếm 29,55% (trong đó, tài sản Tỉnh ủy chiếm 25,76%; tài sản UBND tỉnh chiếm 3,79%).
Hành vi của các bị can Quách Văn Đức, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng và Đỗ Tấn Điềm đã làm thất thoát tài sản nhà nước số tiền 554,5 tỷ đồng, trong đó, thất thoát tài sản của Tỉnh ủy là 483,4 tỷ đồng; thất thoát tài sản của UBND tỉnh hơn 71 tỷ đồng.
Đối với khoản tiền hơn 932,3 tỷ đồng các bị can khai Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã sử dụng để trả vay ngân hàng, nộp thuế quyền sử dụng đất …
VKSND tỉnh Đồng Nai xác định, bị can Quách Văn Đức với chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm chính về hành vi sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát. Các bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng và Đỗ Tấn Điềm phải chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát với vai trò sau bị can Quách Văn Đức.
