Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi rút ruột Ngân hàng SCB đã dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài.
Ngày 27/12, tại họp báo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết giai đoạn một vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB đã kết thúc điều tra, truy tố.
Đây là vụ án rất lớn, số lượng bị can nhiều nên C03 phải tách để điều tra ở giai đoạn 2 và sẽ tập trung làm rõ hành vi Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu.
Hiện hai vụ án mới đã được điều tra, nâng tổng số bị can lên đến hơn 100 người.
Trong hành vi Rửa tiền, bà Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn.
Với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo C03 cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua 3 công ty Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỷ đồng.
Khi điều tra, cảnh sát gặp khó việc xác định bị hại. Bởi thế, ông Thành đề nghị ai mua 25 lô trái phiếu của Vạn Thịnh Phát hãy liên hệ cơ quan điều tra ở nơi cư trú để trình báo, đảm bảo quyền lợi.
Trong vụ án đầu tiên xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ngày 15/12, VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 86 bị can về 6 tội danh. Trong đó bà Lan bị truy tố về ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.
Trong những bị can còn lại có 45 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước. Tất cả bị truy tố về một trong các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hang.
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2018 đến 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng về hành vi sai phạm về hoạt động ngân hàng.
Theo Hải Anh/Tạp chí Việt-Mỹ
Nguồn: https://vietmy.net.vn/tim-hieu-phap-luat/ba-truong-my-lan-rua-tien-vao-bat-dong-san-chuyen-ra-nuoc-ngoai-492029.html
