Ông Doãn Văn Phương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, cùng 21 người khác bị cáo buộc giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết tăng khống vốn điều lệ để lừa đảo.
Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can này gồm: Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros; Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Faros; Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros; Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);
Đàm Mai Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Faros; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dụng Faros; Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land; Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC; Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;
Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros; Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros; Lê Tân Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC; Trịnh Tuân, nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Đặng Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land; Trương Văn Tài, Nhân viên Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết); Nguyễn Bình Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros; Nguyễn Minh Điểm, nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty cổ phần Chứng khoán BOS;
Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết); Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch HĐTV, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội; Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Như vậy, đến nay trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan ông Trịnh Văn Quyết, 43 người đã bị khởi tố.
Theo cáo buộc, từ năm 2014-2016, ông Quyết cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ. Thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Faros. Ông Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.100 tỷ đồng. Mục đích của việc này nhằm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.
Faros sau đó đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM để bán, sau đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư, theo cơ quan điều tra.
