lừa đảo

Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia vừa phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại Khu tự trị của người Trung Quốc, tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Công an Hà Nội vừa khởi tố Shark Bình và 2 người khác về tội trốn thuế, với cáo buộc đã tổ chức trốn thuế với số tiền gần 30 tỷ đồng…

Tuần qua, nhiều thông tin đáng chú ý liên tiếp xuất hiện: vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố tội buôn lậu, Shark Thủy bị kết luận lừa hơn 10.000 nhà đầu tư, trong khi tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh và HAGL của “bầu” Đức báo lãi kỷ lục. Những biến động trái chiều này tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và giới đầu tư.

Singapore đang chật vật ngăn chặn các dòng tiền bẩn xuyên biên giới khi những mạng lưới tội phạm quốc tế ngày càng dùng thủ đoạn tinh vi hơn, gây sức ép lớn lên hệ thống giám sát tài chính vốn được xem là chặt chẽ bậc nhất châu Á của quốc đảo này.

Với cơ hội số ngày càng nhiều, có vẻ như cơ hội tài chính là vô tận – nhưng không phải tất cả đều mang lại lợi nhuận thực. Trong số các chiêu trò lừa đảo lâu đời và tinh vi nhất là mô hình Ponzi và Kim Tự Tháp – cả hai đều lợi dụng lòng tham và niềm tin của con người. Mặc dù những mô hình này đã tồn tại nhiều thập kỷ, cách thức và “vỏ bọc” của chúng đã thay đổi trong thời đại tiền số.

Tin giả xuất hiện và lan truyền với tốc độ khó kiểm soát, gây tác động mạnh đến cả người lớn tuổi và giới trẻ. Nhiều thông tin sai sự thật bắt nguồn từ các nền tảng video ngắn, nơi người xem dễ bị cuốn theo cảm xúc mà thiếu kiểm chứng, dẫn đến mất dần khả năng phản biện và dễ bị thao túng trong môi trường mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Lực lượng chức năng Campuchia ngày 2/11 đã ra quyết định niêm phong 4 sòng bạc (casino) tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, do có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hàng loạt ứng cử viên đã thành lập pháp nhân với tâm thế sẵn sàng gia nhập sân chơi tài sản số, bất chấp yêu cầu về vốn điều lệ ban đầu lên tới 10.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa, bảo vệ người tiêu dùng trở thành trụ cột quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế minh bạch, nhân văn và phát triển bền vững.

Việc Mỹ truy quét Chen Zhi và mạng lưới Prince Group là một chiến dịch có nhiều động cơ ngoài yếu tố kinh tế còn là an ninh, chính trị.

Theo các chuyên gia, chất cấm được phát hiện trong các sản phẩm giảm cân, collagen của hotgirl Ngân 98 có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.

Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, và đồng phạm đã xây dựng một đế chế bất động sản xa hoa giữa London, tạo dựng khối tài sản khổng lồ nhờ tiền bẩn thu được từ lừa đảo.

Từ vụ đầu tư ồn ào của Shark Bình, làn sóng tiền ảo thêm một lần cảnh tỉnh những ai tin vào giấc mơ làm giàu nhanh mà quên mất rủi ro và lý trí đầu tư.

Shark Tank Việt Nam trong nhiều mùa phát sóng đã khiến công chúng hào hứng với những startup đầy hứa hẹn và những khoản đầu tư “khủng”. Tuy nhiên, không ít dự án sau khi nhận vốn từ các Shark đã gặp khó khăn, bị đình trệ, hoặc thậm chí đóng cửa “chìm xuồng” theo nghĩa đen. Gần đây, vụ án tài chính của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên quan tới dự án AntEx lại càng khiến câu chuyện đầu tư được nhìn nhận nghiêm túc hơn.