Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án thứ 4 bị khởi tố, điều tra sai phạm xảy ra tại ngân hàng này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội “vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với các cá nhân sau:
Ông Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, ông Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á, ông Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Trước đó, ông Trần Phương Bình đã bị truy tố ở 3 vụ án sai phạm, trong đó, 2 vụ án đã được đưa ra xét xử với mức tuyên án chung thân cho lãnh đạo ngân hàng Đông Á. Cụ thể, năm 2019, cựu Tổng giám đốc DAB bị TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ.
Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.
Tại vụ án thứ 3, vừa qua (19/5), TAND Hà Nội có kế hoạch xét xử ông Trần Phương Bình và 9 bị cáo khác trong vụ DAB cho Công ty An Phát vay vốn trái quy định, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử này, do có đơn xin hoãn tòa của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DAB.
Theo Hải Nam/Doanh nghiệp và Thương hiệu Nông thôn
Nguồn: https://doanhnghiepthuonghieu.vn/bo-cong-an-khoi-to-vu-an-lien-quan-den-ngan-hang-dong-a-p39971.html
