Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu phản ánh họ bị mất nhiều tỷ đồng khi tham gia sàn chứng khoán giả mạo SIMEX.
Bẫy “lùa gà” khiến nhà đầu tư mất tiền tỷ
Phản ánh về toà soạn, một nạn nhân của sàn chứng khoán giả mạo SIMEX cảnh báo nhà đầu tư không nên tham gia sàn ảo này nếu không muốn bị mất trắng tiền.
Anh N.V.K (Hà Nội) kể: “So với các sàn chứng khoán lừa đảo khác, sàn SIMEX sử dụng một phương thức tiếp cận rất tinh vi và bài bản.
Ban đầu, một nhóm tiếp cận tôi nhắn tin, hỏi thăm các kiểu. Họ kể lể về hoàn cảnh, làm ăn thua lỗ, vợ bỏ…khiến cho tôi cảm thấy đồng cảm. Họ giới thiệu bản thân làm ở Phú Quốc, có ông chú làm bên bất động sản hướng dẫn đầu tư mới biết đến thị trường này.
Quen nhau đã lâu, người này rủ tôi tham gia đầu tư cùng. Ban đầu tôi cũng nghe theo đầu tư khoảng 5000 USD. Người này sẽ nói đầu tư chung với tôi, lợi nhuận chia đôi. Sau một tuần số tiền đầu tư tăng lên, người này khoe với tôi là có lãi.
Thấy có lãi tôi cũng đầu tư vào tiếp thêm 10.000 USD nữa. Đến khi số tiền lãi và gốc lên đến 50.000 USD thì tôi có ý định rút ra. Nhưng khi rút tiền thì nhân viên của sàn bảo tôi phải đóng phí mới được rút tiền.
Đến nay tôi đã mất 15.000 USD tiền đầu tư và thêm 5000 USD tiền đóng phí để rút tiền thế nhưng không rút được tiền. Nhóm người này sau đó khoá facebook, zalo và chặn liên lạc. Đến lúc này tôi mới biết là mình đã bị lừa nhưng quá muộn”.
Một nhà đầu tư khác cũng mất gần 2 tỷ đồng khi tham gia sàn SIMEX cho biết, thủ đoạn của nhóm người này là tiếp cận nói chuyện với nạn nhân.
Sau một thời gian làm quen, họ sẽ mời mọc nạn nhân tham gia đầu tư.
Để tạo niềm tin cho người chơi, nhóm này sẽ nạp tiền cùng “trade” với nạn nhân. Đến khi nạn nhân muốn rút tiền, họ yêu cầu phải đóng thuế hoặc nạp tiền để xác thực tài khoản.
Bằng chiêu trò này, nhóm người của sàn SIMEX đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư trên cả nước.
Hiện nay, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều cảnh báo đến từ các nạn nhân của sàn SIMEX, khuyên mọi người không nên tham gia sàn chứng khoán giả mạo này. Bên cạnh đó một số nhà đầu tư còn gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu điều tra và đưa ra ánh sáng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp này.
Sàn chứng khoán chưa được cấp phép
Theo quy định của pháp luật chỉ có trên cả nước chỉ có 17 công ty chứng khoán sau đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán.
Trong đó đương nhiên không có công ty SIMEX. Do vậy sàn SIMEX bản chất đang hoạt động bất hợp pháp, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư.
Theo quy định của pháp luật, hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 – 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 – 07 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 – 15 năm.
Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 – 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.
Đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp.
Trong số 17 công ty được cấp phép để giao dịch phái sinh tại thị trường Việt Nam không có tên của công ty SIMEX.
Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.
Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo.
Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.
Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản.
Cơ quan này cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc forex tại các sàn bất hợp pháp.
Bên cạnh đó, trong năm qua, cơ quan này cũng đã phối hợp với cơ quan công an để truy tố hình sự những đường dây lừa đảo đội lốt các sàn chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.
Theo Quảng Dương/Tạp chí Việt Mỹ
Nguồn: https://vietmy.net.vn/luat-my-luat-viet/chieu-du-do-cua-san-chung-khoan-simex-khien-nha-dau-tu-mat-hang-ty-dong-490771.html
