Phiên toà xét xử ông Trịnh Văn Quyết dự kiến bắt đầu từ ngày 22/7 với gần 100.000 người được triệu tập.
Toà án Nhân dân Hà Nội thông tin, phiên toà xét xử ông Trịnh Văn Quyết – Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC sẽ bắt đầu từ ngày 22/7 và kéo dài trong nhiều ngày.
Ngoài 50 bị cáo, Hội đồng Xét xử cho biết sẽ triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
“Những người tham gia tố tụng khác được tòa triệu tập khi xét thấy cần thiết”, tòa nêu.
Gần 100 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó, ông Trịnh Văn Quyết có bốn người.
Trong cáo trạng ra tháng 4, VKSND Tối cao truy tố cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ông Quyết lập và làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC năm 2009, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch. Sau 11 năm, hệ sinh thái FLC có 15 công ty con, hai công ty liên kết và có 5 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.
Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, ông Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, đang bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Cáo trạng nêu, hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đây, ông Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Với việc làm này, của ông Quyết bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với tội danh Thao túng thị trường chứng khoán, theo VKSND Tối cao, ông Quyết chỉ đạo em gái Huế mượn giấy tờ của 45 người khác đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán, nhằm thu lợi từ các cổ phiếu đã niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC. Riêng ông Quyết đứng tên 23 tài khoản.
5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART liên tục được nhóm ông Quyết mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào lúc mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch. Nhóm đặt lệnh mua bán rồi hủy nhằm tạo cung cầu giả. Hành vi này giúp ông Quyết thu lợi 723 tỷ đồng.
Cụ thể, trong hai tháng giữa năm 2017, cổ phiếu AMD giúp ông Quyết thu lợi bất chính 39 tỷ đồng. 8 tháng cuối năm 2017 đầu 2018, ông thu lợi 3,4 tỷ đồng từ cổ phiếu HAI.
Gần một năm từ cuối 2019 đầu 2020, ông thu 238 tỷ đồng từ mã GAB. Tháng 9/2020-1/2022, ông thu lợi 397 tỷ đồng từ mã FLC. Nửa đầu năm 2021, ông tiếp tục thu 44,5 tỷ đồng từ mã ART.
Theo cáo trạng Bảy người khác cùng tội danh, gồm: Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Quyết); Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết); Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC; Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết); Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga); Trịnh Tuân, nguyên giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung, lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết).
Cùng vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Lê Hải Trà, cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Lê Công Điền, cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phạm Trung Minh, cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, bị truy tố về tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
13 người khác, trong đó có nhiều người thân, họ hàng của ông Quyết bị VKSND Tối cao truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán; 22 người còn lại bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
