Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nợ thuế với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng và gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng tiền quỹ bình ổn xăng dầu.
Hàng trăm tỷ đồng thất thoát và hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế
Công ty TNHH Vận tải thương mại và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu lần thứ 1 vào ngày 22/8/2016 và được cấp lại giấy phép này vào ngày 19/11/2021.
Tại thời điểm cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil năm 2021, Công ty Xuyên Việt Oil có 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu và 49 đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của Công ty.
Năm 2022, Bộ Công Thương thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với 33 thương nhân đầu mối, trong đó có Công ty Xuyên Việt Oil.
Kết thúc quá trình thanh tra, Bộ Công Thương ghi nhận tại thời điểm kiểm tra Công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và 18 đại lý bán lẻ xăng dầu
Công ty Xuyên Việt Oil đã bị xử lý vi phạm hành chính và bị tước Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu với thời gian 1,5 tháng đối với hành vi vi phạm quy định về không duy trì, đáp ứng đủ số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định.
Cụ thể, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty Xuyên Việt Oil 390 triệu đồng và tước Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 10/8-13/9/2022.
Năm 2023, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện việc kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Xuyên Việt Oil.
Tại thời điểm kiểm tra, Bộ Công Thương ghi nhận Công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tuy nhiên có 3 cửa hàng tại thời điểm kiểm tra có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực và có 20 hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu ký kết với các đại lý bán lẻ xăng đầu đang còn hiệu lực.
Trên cơ sở Công ty Xuyên Việt Oil tiếp tục không duy trì, đáp ứng điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2081/QĐ-BCT thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil.
Quyết định này được đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với Công ty Xuyên Việt Oil và trên cơ sở xem xét tình tiết tăng nặng việc công ty không khắc phục được các vi phạm sau thanh tra năm 2022 và vi phạm nhiều lần quy định về Quỹ Bình ổn giá theo phản ánh từ Bộ Tài chính.
Ngày 8/9/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 08/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với: Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992; Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Hai bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Cả hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Mới đây, Cục Thuế TPHCM đã có thông báo về việc công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đợt 2 năm 2023.
Theo danh sách nợ thuế này, doanh nghiệp nhiều nhất là Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.
Hiện hàng trăm tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp xăng dầu này cũng chưa thể thu hồi về ngân sách.
Khởi tố ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (Sinh năm 1970), cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ông Thọ bị cáo buộc có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Liên quan vụ án trên, tháng 9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil. Hai bị can này bị điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Trước đó, tại Nghị quyết số 40-NQ/TW, ngày 8/10/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Bộ Chính trị kết luận, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.
Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.
Ông Lê Đức Thọ sinh ngày 25/7/1970; quê quán: phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lý Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân.
Từ năm 1991-1996, ông Lê Đức Thọ công tác tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú; từ 1997-2002 là Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ; từ năm 2002-2010 công tác tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam; từ tháng 4/2010-8/2013: Là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam; từ tháng 8/2013-4/2014 là Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 4/2014-10/2018 là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam; từ ngày 31/10/2018 là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.
Từ tháng 11/2018, ông Lê Đức Thọ là Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; từ ngày 5/6/2020 là Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; từ ngày 21/10/2020 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.
Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Thọ từng giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII đến 2/10/2023.
Từ 7/2021 – 9/2023, ông Thọ là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.
Tháng 8/2023, tại kỳ họp thứ 31, UBKT Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Đức Thọ và báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
Sau đó một tháng, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành. Ngày 2/10, tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
Theo Hà An/Tạp chí Việt – Mỹ
Nguồn: https://vietmy.net.vn/tim-hieu-phap-luat/nguyen-bi-thu-tinh-uy-ben-tre-va-xuyen-viet-oil-da-gay-thiet-hai-tai-san-cua-nha-nuoc-nhu-the-nao-491857.html
