Số nợ thuế của Xuyên Việt Oil chiếm 50% tổng số nợ của 166 doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM. Hơn nữa, doanh nghiệp này đang có nợ xấu hơn 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng.
Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách người nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến hết năm 2023. Đáng chú ý, có 166 doanh nghiệp nợ thuế lớn với tổng số nợ hơn 3.100 tỷ đồng.
Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (mã số thuế: 0303830539) với số tiền nợ thuế lên đến 1.529 tỷ đồng. Số nợ này chiếm 50% tổng số nợ hơn 3.100 tỷ đồng của 166 doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM.
Theo Cục Thuế TP. HCM, Xuyên Việt Oil cùng 165 doanh nghiệp nợ thuế được nêu tên đều vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Trước đó, vào năm 2022, Xuyên Việt Oil không được Hải quan TP.HCM giải quyết nhập khẩu xăng, dầu vì chậm nộp thuế và số thuế cưỡng chế lên tới 684 tỷ đồng .
Không chỉ nợ thuế lớn, đại gia xăng dầu Xuyên Việt Oil còn đang có nợ vay ngân hàng rất lớn. Theo đó, công ty này đang có dư nợ hơn 5.500 tỷ tại 4 ngân hàng trong nước, và hầu hết nợ vay này đều bị xếp vào nhóm nợ xấu.
Đơn cử, Xuyên Việt Oil đang có 2 khoản nợ xấu tại Ngân hàng VietinBank với giá trị lần lượt là gần 789 tỷ đồng và 814 tỷ đồng.
Ngân hàng BIDV cho Xuyên Việt Oil vay gần 1.365 tỷ đồng và hiện đã trở thành nợ xấu khó đòi.
Ngân hàng Agribank đã cho Xuyên Việt Oil vay gần 78 tỷ đồng và bị phân loại vào nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn.
Một ngân hàng tư nhân đã cho Xuyên Việt Oil vay gần 953 tỷ đồng và 60,8 triệu USD (tương đương 1.450 tỷ đồng). Các khoản nợ này cũng đã rơi vào nhóm nợ xấu.
Trong báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Xuyên Việt Oil có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng do 2 cố đông góp vốn. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 98% vốn, 2% còn lại thuộc sở hữu của bà Mai Thị Ngọc Trinh.
Tháng 9/2022, bà Hạnh mang giấy chứng nhận toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Xuyên Việt Oil (tức 98% vốn điều lệ) để thế chấp cho một ngân hàng.
| Ngày 8/9/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bà: Mai Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; Nguyễn Thị Như Phương – Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil cùng bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tiếp đó, ngày 14/12/2023, ông Lê Đức Thọ, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. |
