Tin lời quảng cáo của sàn AlphaTrading Hub, chị P.T.Dương mất gần 20 tỷ đồng chỉ trong vòng vài tháng. Tương tự cũng có nhiều nạn nhân mất hàng tỷ đồng.
Phản ánh về tòa soạn, chị P.T.Dương (Hà Nội) cho biết, chỉ trong vòng vài tháng chị đã mất gần 20 tỷ đồng khi tham gia sàn chứng khoán lừa đảo AlphaTrading Hub.
Trong đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan cảnh sát điều tra, chị Dương kể lại:
“Năm 2023, tôi được một người giới thiệu là nhân viên của Sàn giao dịch Chứng khoán “Alpha Traiding Hub”gọi điện tư vấn tham gia Sàn chứng khoán quốc tế. Nhưng tôi không tham gia và được mời vào nhóm Zalo “V.I.P 9 đầu tư thông minh”.
Ngày nào tôi cũng thấy các thành viên trong nhóm gửi hình ảnh lợi nhuận của mình.
Đến ngày 4/1/2024 tôi được một bạn có Zalo “Trần Nam” giới thiệu là thành viên của sàn “Alpha Traiding Hub” gọi lại tư vấn cho tôi.
Sau những lời thuyết phục tôi đã mở tài khoản với số tiền nạp 10.000 USD (khoảng 250tr VNĐ). Sau khi mở Tài khoản “Trần Nam” gọi cho tôi và nói sẽ có chuyên gia hướng dẫn tiếp cho tôi.
Nam giới thiệu người có tên Zalo “Nguyễn Thế Duy” là chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn tôi đi lệnh.
Trong quá trình Tư vấn tôi có lo lắng hỏi về liệu có đảm bảo an toàn về nguồn vốn cho tôi không.
Nguyễn Thế Duy đảm bảo yên tâm không thể mất gốc vì sàn có mua tin mỗi ngày nên sẽ biết mã nào lên, xuống.
Tiếp theo tôi được Nguyễn Thế Duy và một tài khoản Zalo có tên “Phạm Thanh Tùng” được Nam và Duy giới thiệu là cấp trên của 2 người và người có chuyên môn cao nhất ở công ty tiếp tục tư vấn tôi mua các mã cổ phiếu khác chỉ vài ngày có thể rút gốc ra.
Do tin tưởng nên tôi nạp thêm 121.000 USD (tương đương gần 3 tỉ VNĐ). Sau khi nạp thêm tiền và đi lệnh theo sự hướng dẫn của Duy lúc đầu tôi thấy có lãi nhưng chỉ vài ngày sau tài khoản tôi bị thua lỗ.
Duy và Tùng tư vấn nếu không muốn mất số tiền đã nạp trước đó thì phải nạp thêm khoảng 300.000 USD (tương đương khoảng gần 7.5 tỉ VNĐ) vào tài khoản mới gỡ được.
Lúc này tôi đang rất lo lắng và hoang mang thì Duy và Tùng nói sẽ hỗ trợ 60.000 USD nạp trực tiếp vào tài khoản của tôi.
Tin lời Duy tôi đã nạp vào tài khoản 2 lần với số tiền gần 500.000 USD nhưng cũng thua lỗi sạch. Lúc này tôi mới tỉnh ngộ và nhận ra đây là chiêu trò của 1 nhóm lừa đảo.
Duy, Tùng, Nam thực chất là cò mồi của sàn Alpha Traiding Hub. Khi tôi nạp tiền vào tài khoản, số tiền trên sẽ bị sàn trực tiếp chiếm đoạt còn các con số hiển thị trên tài khoản là con số ảo.
Hiện nay, tôi chỉ biết thông tin sàn lừa đảo này có địa chỉ tại 68 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tôi kính mong cơ quan công an vào cuộc điều tra để tóm gọn ổ nhóm lừa đảo này”.
Trước thông tin này, Bộ Công an cho biết, phương thức hoạt động của sàn AlphaTrading Hub là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi “đánh lệnh”.
Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản.
Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.
Theo lời của nhân viên tư vấn, các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, 15 – 30%/tháng, trên số tiền đầu tư.
Cùng với đó, sàn AlphaTrading Hub được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng.
Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, “đánh cháy” tài khoản của khách hàng (làm hết tiền trong tài khoản khách hàng).
Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng).
Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.
Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền…
Cơ quan công an kêu gọi, nạn nhân của sàn AlphaTrading Hub nhanh chóng gửi đơn tố giác và các bằng chứng liên quan về Văn phòng Bộ Công an địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Phòng cảnh sát điều tra, Phòng an ninh mạng các tỉnh/ thành phố.
