vạn thịnh phát

Việc các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có nhiều đại gia bất động sản tham gia vào lĩnh vực ngân hàng dấy lên lo ngại liệu có xảy ra tình trạng tiền gửi tại ngân hàng chẩy về túi công ty sân sau?

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan cơ quan tố tụng đã đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can (trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục…)

Đoàn thanh tra và Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận từ 100 triệu đồng đến 5,2 triệu USD để bao che cho các sai phạm rất nghiêm trọng của Ngân hàng SCB.

Bà Trương Huệ Vân được biết đến với tư cách là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, Trương Huệ Vân còn là vợ của Thanh Bùi, một nam ca sỹ, nhạc sỹ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng.

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao và quy định pháp luật, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Võ Tấn Hoàng Văn – Cựu tổng giám đốc SCB về tội đưa hối lộ.

Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ có 2 người con gái tên là Chu Duyệt Hằng (Elizabeth Chu Yuet Han, sinh năm 1994) và Chu Duyệt Phấn (Mary Chu Yuet Fan, sinh năm 1995). Trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn còn là cổ đông tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát…

Mặc dù chịu áp lực nhất định đầu phiên sau diễn biến mới của vụ Vạn Thịnh Phát, nhưng thị trường chứng khoán dần cân bằng lại ngay trong phiên sáng và có lúc khá hưng phấn trong phiên chiều 20/11. Cổ phiếu chứng khoán bật rất mạnh trong phiên, cổ phiếu bất động sản cũng diễn biến khá tích cực.

Để khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD; kê biên 1.237 bất động sản, một lượng lớn cổ phần và tài sản khác.

Các con số gây sốc trong vụ Vạn Thịnh Phát được lan truyền rộng rãi vào 2 ngày cuối tuần qua, khiến giới đầu tư xôn xao và “nín thở” chờ phản ứng của thị trường chứng khoán.

Hiện cả 2 bị can người nước ngoài này đã bỏ trốn và chưa xác định được đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD nhằm bưng bít sai phạm của Ngân hàng SCB.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, từ ngày 9/2/2018 đến 7/10/2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm của SCB đoạt số tiền hơn 304 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi Tham ô tài sản của bà Lan và đồng phạm còn gây thiệt hại số tiền hơn 129 nghìn tỷ đồng là số tiến lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên.