Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964, trú tại số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) – nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an An Giang đã tiến hành bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) – tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An;
Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) – giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh;
Trương Minh Giàu (SN 1969, trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) – giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu;
Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) – nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang;
Lưu Bá Phúc (SN 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) – giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Hiện Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2010 – 2014, Công ty Cổ phần Việt An, chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu, do Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (tổng giám đốc) cùng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Vietcombank – chi nhánh An Giang.
Trong đó, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã giúp sức bằng cách xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Theo Bảo Duy/Vietnam Finance
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/an-giang-ceo-cong-ty-viet-an-cung-thuoc-cap-lua-dao-hang-tram-ty-dong-20180504224254355.htm
