Thời gian gần đây, mức độ hoạt động của sàn AlphaTrading Hub mạnh mẽ hơn, kéo theo nhiều nhà đầu tư bị sàn này chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Chiêu trò không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy
Sau khi đăng tải loạt bài viết về sàn chứng khoán giả mạo AlphaTrading Hub có dấu hiệu lừa đảo, nhiều nhà đầu tư là nạn nhân của sàn này đã có đơn thư tố cáo gửi về toà soạn Tạp chí Việt Mỹ.
Một nạn nhân tên là L.T.T (Hà Nam) bị thiệt hại khoảng 25.000 USD khi tham gia sàn giao dịch AlphaTrading Hub cho biết, tháng 6/2023, chị được một người tên Duy giới thiệu tham gia sàn này.
Ban đầu chị T. chỉ nạp khoảng 500 USD chơi thử cho biết. Tuy nhiên Duy dẫn dắt chị đầu tư thêm 25.000 USD với mục đích hưởng khuyến mại của sàn. Tin lời Duy, chị T. đã vay mượn khắp nơi và nạp thêm vào sàn AlphaTrading Hub 25.000 USD.
Chỉ vài ngày sau, tài khoản của chị T. bị “cháy” sạch, mất hết 25.000 USD đầu tư.
“Đây là số tiền rất lớn đối với tôi. Sau khi bị cháy tài khoản, tôi có đọc những bài viết cảnh báo về sàn này trên Tạp chí Việt Mỹ. Đến lúc này tôi mới biết đây là những thủ đoạn lừa đảo của các sàn giả mạo. Tôi kính mong cơ quan điều tra giúp nhà đầu tư chúng tôi thu hồi thiệt hại”, chị T. cho biết.
Một nạn nhân khác của sàn AlphaTrading Hub là anh N.T.V kể lại, tháng 5/2023, anh được một người có tài khoản Zalo là Văn Kiều gọi điện và giới thiệu là nhân viên môi giới của sàn chứng khoán quốc tế AlphaTrading Hub.
Người liên tục mời gọi anh V. mua các mã cổ phiếu nước ngoài đang trong giai đoạn chia cổ tức với cam kết lãi suất cao, sàn uy tín, thanh khoản nhanh.
Đặc biệt Kiều còn hứa hẹn với anh V. sẽ có một chuyên gia tài chính – chứng khoán kinh nghiệm 10 năm của sàn giúp anh đi lệnh.
Sau khoảng nửa tháng liên tục gọi điện thuyết phục, tôi đồng ý mở tài khoản tại sàn AlphaTrading Hub vì nghĩ rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế. Ban đầu chỉ nạp khoảng 1000 USD vào tài khoản thì cũng có lãi nhưng không rút được. Thấy vậy bạn Kiều liên tục hối thúc tôi nạp thêm tiền vào tài khoản, đừng bỏ lỡ cơ hội.
Nghe lời Kiều, tôi nạp vào tài khoản thêm 10.000 USD. Khi nạp tiền xong, Kiều nói với tôi muốn rút tiền phải hoàn thành khối lượng giao dịch cho từng tài khoản. Chẳng hạn với tài khoản trên 10.000 USD phải có ít nhất 2 giao dịch.
Nghe thấy vậy tôi cũng mơ hồ nghĩ rằng đây là sàn lừa đảo. Nhưng tiếc số tiền nạp vào tôi cũng hoàn thành 2 giao dịch thì bị âm 5000 USD. Số tiền còn lại tôi muốn rút khỏi tài khoản thì Kiều ra điều kiện phải đóng 20% phí mới được rút.
Đến lúc này tôi ý thức được đây là sàn lừa đảo nhưng đã muộn. Tiền trong tài khoản không thể rút ra được còn Kiều thì khóa zalo, gọi điện thì không liên hệ được”, anh V. kể lại.
Bộ Công an cảnh báo AlphaTrading Hub là sàn chứng khoán lừa đảo
Kết quả xác minh và nguồn tin báo chí phản ánh: “Nhà đầu tư tố cáo “sàn chứng khoán quốc tế” AlphaTrading Hub đánh cháy tài khoản” , Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an cho biết, AlphaTrading Hub là sàn giao dịch ngoại hối – Forex, hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam.
Cụ thể, Bộ Công an khẳng định, phương thức hoạt động của sàn AlphaTrading Hub là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi “đánh lệnh”.
Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản.
Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.
Theo lời của nhân viên tư vấn, các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, 15 – 30%/tháng, trên số tiền đầu tư.
Cùng với đó, sàn AlphaTrading Hub được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng.
Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, “đánh cháy” tài khoản của khách hàng (làm hết tiền trong tài khoản khách hàng).
Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng).
Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.
Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền…
Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex).
Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia “chơi Forex” được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.
Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia.
Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép chẳng hạn AlphaTrading Hub.
Bên cạnh đó, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp. Do đó, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.
Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Theo Quảng Dương/Tạp chí Việt-Mỹ
Nguồn: https://vietmy.net.vn/tim-hieu-phap-luat/san-an-chay-alphatrading-hub-lam-mua-lam-gio-bat-chap-phap-luat-492170.html
